Criptogate: congelan los bienes de los empresarios Novelli, Terrones Godoy y Morales

Lo dispuso la jueza Servini, quien también congeló los bienes de la madre y la hermana de Novelli, por vaciar dos cajas de seguridad.

En forma simultánea tramita una investigación reservada sobre la evolución patrimonial de Javier Milei y su hermana Karina.

La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros de los principales implicados en el presunto fraude con la criptomoneda $Libra, que fue promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.

La resolución judicial es una "prohibición de innovar" por 90 días y tiene como objetivo analizar la situación patrimonial de los imputados y que, además, no puedan transferir bienes o vehículos.

La medida alcanzó al empresario cercano a Milei, Mauricio Novelli, organizador de Tech Forum; a su socio, Manuel Terrones Godoy; y a Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores -hasta que se descubrió la estafa y fue despedido-.

María Pía Novelli y María Alicia Rafaele, hermana y madre de Mauricio Novelli, vacían sus cajas de seguridad en el Banco Galicia, según figura en el expediente judicial. Imágenes del programa QR, del canal Bravo TV. 

La jueza también congeló los bienes y activos de María Pía Novelli y María Alicia Rafaele, hermana y madre de Mauricio Novelli, quienes hasta ahora no estaban implicadas en la estafa con la criptomoneda.

Es que ambas familiares de Novelli aparecen en grabaciones del Banco Galicia, incorporadas en el expediente, vaciando dos cajas de seguridad que tenía el empresario, con su autorización, colocando su contenido en una mochila y un bolso, tres días después del tuit que publicó Milei y que desató el escándalo con la criptomoneda $Libra.

Un mes después de esa situación, la jueza dispuso allanar ambas cajas de seguridad, pero ya estaban vacías. Y también allanó una caja de seguridad de la madre de Novelli, pero tampoco había nada.

A la vez, ordenó comunicar la resolución judicial al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de Aeronaves, a la Unidad de Información Financiera, al Registro Nacional de Buques y al Registro de la Propiedad Automotor.

Investigan el patrimonio del Presidente y su hermana Karina Milei

En simultáneo, la jueza Servini dispuso medidas para tramitar en forma reservada la investigación sobre el patrimonio del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un legajo secundario que está bajo secreto de sumario.

De este modo, la jueza convalidó un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano para levantar el secreto fiscal y bancario de los hermanos Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales.

El fiscal Taiano tiene delegada la investigación y había solicitado "un análisis sobre la evolución patrimonial" de esos cinco implicados, "desde el año 2023 hasta el presente".

Al presidente Javier Milei se lo denunció por la posible comisión de una estafa luego de que publicara un tuit publicitando la criptomoneda $Libra.

Hay que recordar que la causa consideró los hechos denunciados para iniciar una pesquisa. En los mismos se señaló que el precio inicial de esa moneda virtual se había valuado en U$S0,01, pero su cotización había experimentado una "suba exponencial luego de la publicación del primer mandatario en la red social X (exTwitter), circunstancia que permitió que alcanzara un valor cercano a los U$S5".

Sin embargo, a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a "información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, por parte de unas pocas wallet addresses".

Con ese expediente central abierto en el fuero federal penal, se sumó otra pieza: una denuncia contra Karina Milei como quien "recaudaba coimas" para garantizar entrevistas con su hermano presidente. La acusación judicializada la denomina como "la valijera" del gobierno nacional.